Las autoridades de Turquía han procedido a la intervención estatal de 6 empresas y han designado administradores judiciales en otras 10, además de iniciar procedimientos legales contra 27 sospechosos, en el marco de una macro investigación por presunto fraude fiscal e irregularidades en el sector de los combustibles.
El ministro turco de Justicia, Akın Gürlek, anunció en sus redes sociales la puesta en marcha de una operación a gran escala dirigida contra el sector de los combustibles y del GLP, informó el diario turco Cumhuriyet. La investigación habría destapado una estructura empresarial que operaba en el sector del combustible dedicada a la emisión de facturas falsas y a simular exportaciones ficticias.
Según explicó, la operación se llevó a cabo de forma coordinada con la Comandancia de la Gendarmería de Estambul, la Junta de Inspección Tributaria, la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), la Dirección General de Control Aduanero, la Autoridad Reguladora del Mercado de la Energía (EPDK) y el Fondo de Garantía de Depósitos de Ahorro (TMSF), en el marco de una investigación dirigida por la Oficina del Fiscal Jefe de Estambul en Anatolia (lado asiático de la ciudad).
La red importaba anualmente 400.000 toneladas de GLP
“Como parte de la investigación, se ha determinado que aproximadamente entre 350.000 y 400.000 toneladas de GLP son importadas anualmente a través de una estructura empresarial que opera en el sector de los combustibles, y que las obligaciones derivadas del Impuesto Especial al Consumo (ÖTV) y del Impuesto sobre el Valor Añadido (KDV) intentaban eludirse mediante un sistema de facturas falsas y operaciones de exportación ficticias”, declaró Gürlek.
“En este contexto, esta mañana se llevaron a cabo operaciones simultáneas en las provincias de Estambul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay y Niğde”, indicó el ministro en un comunicado oficial publicado en la red social X.
“Un total de 6 empresas fueron intervenidas por el Estado, se nombraron administradores judiciales en 10 compañías y se iniciaron procedimientos legales contra 27 sospechosos”, anunció Gürlek, quien subrayó además que “no toleraremos ninguna estructura organizada que atente contra la seguridad tributaria de nuestro Estado, el orden económico y los recursos públicos. Rastrearemos los beneficios obtenidos mediante actividades delictivas y seguiremos con determinación los procesos legales contra las estructuras que perjudican al interés público mediante esquemas de facturación falsa y exportaciones ficticias”.
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Editado y revisado por:
Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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