La Fiscalía General de Estambul anunció en las últimas horas la detención de 76 sospechosos durante una operación llevada a cabo en el marco de una investigación sobre una red de blanqueo de dinero negro, que operaba a través de casas de cambio en el Gran Bazar de Estambul.
Según informaron medios turcos, la investigación —con base en Estambul— reveló que fondos procedentes de apuestas ilegales y fraudes financieros eran lavados mediante oficinas de cambio situadas en el Gran Bazar de Estambul (Kapalıçarşı, en turco).
Esta operación, la cuarta llevada a cabo en los últimos meses contra negocios implicados en el lavado de dinero en el histórico mercado, implicó a sospechosos repartidos por 10 provincias de Turquía y permitió la incautación de bienes valorados en 335 millones de liras turcas (unos 6,8 millones de euros), incluyendo un total de 31 vehículos y 74 propiedades. Entre los 76 detenidos figuran directivos de empresas como Hotto Yazılım Ticaret AŞ y Coinvest Liz Bilişim AŞ, presuntamente implicadas en el proceso de lavado de dinero.
La red blanqueaba dinero procedente de apuestas, estafas y fraudes
De acuerdo con la Oficina del Fiscal Jefe de Estambul, los beneficios obtenidos por medio de apuestas ilícitas, estafas en el mercado de divisas y fraudes de inversión eran canalizados a través de personas y empresas pantalla. Los informes elaborados por la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) y varios expertos califican la estructura creada para lavar todo este dinero negro como una auténtica “red profesional de blanqueo de capital”.
La investigación determinó que se empleaban cuentas bancarias de empresas e individuos para transferir dinero a través de casas de cambio, entidades de pago electrónico, bancos y proveedores de criptomonedas. De esta forma, los ingresos generados por apuestas ilegales, fraudes cibernéticos y falsas inversiones se introducían en el sistema financiero con apariencia de “fondos legales”.
La Fiscalía General de Estambul señala que ya se han efectuado previamente otras tres operaciones más relacionadas con el blanqueo de dinero negro a través de oficinas de cambio en el histórico Gran Bazar. En un comunicado, la fiscalía subrayó que “con esta cuarta operación, la lucha contra el blanqueo de dinero, las apuestas ilegales y el fraude de inversión continúa con determinación”.
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Pablo Gómez es especialista en Turquía y editor jefe de Hispanatolia desde 2011. Desde 2006 se dedica al análisis de la actualidad y la geopolítica de Turquía y su región.
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